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長(zhǎng)春市公安局汽開(kāi)分局積極應(yīng)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新型犯罪帶來(lái)的新挑戰(zhàn)，細(xì)致研判、精準(zhǔn)打擊、斬鏈破網(wǎng)，于日前成功打掉一個(gè)以虛假刷單為手段、騙取美團(tuán)平臺(tái)補(bǔ)貼的犯罪團(tuán)伙，有力維護(hù)企業(yè)安全，全力護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
構(gòu)建親清警企關(guān)系，自查發(fā)現(xiàn)端倪
2022年6月，汽開(kāi)公安分局與美團(tuán)安全管理部簽訂警企戰(zhàn)略合作協(xié)議；同年10月，美團(tuán)公司吉林區(qū)應(yīng)分局建議，通過(guò)安全自查發(fā)現(xiàn)，多個(gè)商家存在運(yùn)營(yíng)、交易數(shù)據(jù)異常，懷疑有人采取刷單形式，詐騙美團(tuán)公司優(yōu)惠補(bǔ)貼。
案發(fā)后，汽開(kāi)公安分局高度重視，抽調(diào)刑警、反詐、網(wǎng)安、法制、汽車(chē)廠(chǎng)派出所精干警力成立聯(lián)合專(zhuān)案組，聚焦犯罪鏈條和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)施全鏈條打擊。
“內(nèi)鬼”打造黑產(chǎn)鏈條，肆意騙取補(bǔ)貼
消費(fèi)者在美團(tuán)平臺(tái)選購(gòu)促銷(xiāo)商品時(shí)，美團(tuán)公司會(huì)給予不同額度的優(yōu)惠券。美團(tuán)公司的優(yōu)惠補(bǔ)貼成為不法分子覬覦的“唐僧肉”。
犯罪嫌疑人關(guān)某系美團(tuán)騎手，自認(rèn)為平臺(tái)補(bǔ)貼機(jī)制有利可圖，是一條“發(fā)財(cái)致富”的捷徑。關(guān)某采取發(fā)動(dòng)朋友、親戚、網(wǎng)上招募等方式糾集人員，利用平臺(tái)漏洞瘋狂刷單騙取補(bǔ)貼。一部分人負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)身份信息、注冊(cè)商鋪；一部分人充當(dāng)消費(fèi)者，負(fù)責(zé)刷單進(jìn)行虛假交易；一部分人負(fù)責(zé)提供銀行卡，進(jìn)行結(jié)算轉(zhuǎn)賬。他們把這種詐騙形式稱(chēng)之為“薅羊毛”。
深度經(jīng)營(yíng)細(xì)致排查，成功偵破案件
經(jīng)深入細(xì)致偵查，專(zhuān)案組基本摸清該犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)和犯罪手段，一個(gè)涉及遼寧、吉林兩省多地，在美團(tuán)平臺(tái)注冊(cè)虛假店鋪1208個(gè)，虛構(gòu)訂單3萬(wàn)余單，涉案犯罪嫌疑人60余名的詐騙團(tuán)伙浮出水面。
專(zhuān)案組圍繞資金流、信息流、人員流、數(shù)據(jù)流研判分析，鎖定該案主要犯罪嫌疑人。2022年11月，專(zhuān)案組第一次集中收網(wǎng)打擊，首戰(zhàn)告捷。2023年3月，分局赴沈陽(yáng)等地開(kāi)展第二次集中收網(wǎng)打擊，持續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果。該案共抓獲犯罪嫌疑人53人，采取刑事強(qiáng)制措施40人，收繳扣押電腦31臺(tái)、手機(jī)106部、銀行卡361張，追繳贓款94.18萬(wàn)元。
目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
一切自以為是的“高明”犯罪手段，在大數(shù)據(jù)面前，終將無(wú)所遁形！
1、買(mǎi)賣(mài)他人身份證件或他人身份信息，其行為可能涉嫌買(mǎi)賣(mài)身份證件罪、侵犯公民個(gè)人信息罪；
2、買(mǎi)賣(mài)銀行卡、信用卡等，其行為可能涉嫌妨害信用卡管理罪，竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪；
3、采取惡意刷單、虛假交易、騙取網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)補(bǔ)貼，數(shù)額較大，其行為可能涉嫌詐騙罪；
4、明知他人實(shí)施上述違法犯罪活動(dòng)，仍參與犯罪活動(dòng)、或提供相應(yīng)幫助的，其行為可能成為犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪的共犯，與犯罪嫌疑人共同承擔(dān)刑事責(zé)任；
5、實(shí)施上述行為，情節(jié)較輕，尚不夠刑事處罰的，其行為可能涉嫌違法，將會(huì)受到行政拘留、罰款等行政處罰，同樣將受到法律的制裁。
（來(lái)源：汽開(kāi)發(fā)布）
(編輯：王思博)
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